LARQ (LRQ): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. na żądanie akcjonariusza - raport 6

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku wprowadzono nowy punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki (pkt 13 nowego porządku obrad). Zmiana została dokonana w oparciu o dostarczone do Spółki w dniu 8 czerwca 2018 roku, żądanie akcjonariusza Harbinger Capital Ltd. ("Akcjonariusz”), złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty błędu podstawowego oraz podziału zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku korekty błędu podstawowego dotyczącego roku obrotowego 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

14. Zamknięcie obrad.

Żądanie przesłane przez Akcjonariusza wraz z projektem uchwały do nowego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także zaktualizowane ogłoszenie i zaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.larq.pl, w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

żących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki