SEVENET (SEV): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 25 czerwca 2018 roku - raport 4
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Gdańsku przy
ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się
o godz. 12.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZA;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego NWZA;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie pkt.8B.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie Zgromadzenia;
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.
PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Chomicz - Prezes Zarządu
Joanna Barczyk - Członek Zarządu ds. Operacyjnych
