ELEMENTAL (EMT): Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. zwołanego na dzień 09 września 2015 roku - raport 37

Raport bieżący nr 37/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 września 2015 roku, otrzymał od akcjonariusza reprezentującego ponad 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, projekty uchwał dotyczące pkt. 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09 września 2015 roku.

Projekty uchwał zostały zgłoszone na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030) (dalej: "KSH").

Treść zgłoszonych projektów uchwał jest następująca:

"Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 12) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w wysokości 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych) netto ("Wynagrodzenie”).

§ 2

Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 października 2015 roku.

§ 3

Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 4

Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

§ 5

Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 12) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) netto ("Wynagrodzenie”).

§ 2

Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 października 2015 roku.

§ 3

Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 4

Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

§ 5

Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Podstawa prawna:

1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382);

2) § 38 ust. 1 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133).