5THAVENUE (5AH): Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 kwietnia 2016 r. - raport 7
Zarząd spółki 5th Avenue Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 marca 2016 roku otrzymał od uprawnionego Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 kwietnia 2016 r. następujących punktów porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki według PKD 2007 oraz zmiany Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Rady Nadzorczej oraz okresu jej kadencji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Zarządu oraz okresu jego kadencji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki według PKD 2007 oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Rady Nadzorczej oraz okresu jej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Zarządu oraz okresu jego kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu Emitent przekazuje pełne ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Projekty uchwał, Formularz do głosowania przez pełnomocnika i Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariuszy.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Robel - Prezes Zarządu
