PROJPRZEM (PJP): Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.09.2017 r. - raport 43
Raport bieżący nr 43/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zgłoszenie spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy - akcjonariusza spółki złożone w trybie przewidzianym w art. 401 §4 ksh, zawierające propozycje projektów uchwał w ramach punktu 7 oraz 8 porządku obrad, który określono w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.09.2017r.
Akcjonariusz zaproponował następujące projekty uchwał w ramach pkt. 7 porządku obrad dotyczącego zmian w Statucie Spółki:
Uchwała Nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka”)
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie: zmiany § 1 ust 1 statutu Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 1 ust 1 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:
1. Nazwa Spółki brzmi: PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu nazwy: PROJPRZEM MAKRUM S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała Nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka”)
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie: zmiany § 11 statutu Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 11 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:
§ 11.
Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała Nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka”)
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie: zmiany § 22 statutu Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 22 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:
§ 22.
W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dotychczasowe brzmienie zapisów Statutu, których dotyczą zmiany:
§ 1.
1. Nazwa Spółki brzmi: "PROJPRZEM” Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu nazwy: "PROJPRZEM” S.A.
§ 11.
Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza "Projprzem" S.A.
§ 22.
W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu PROJPRZEM - S.A.
Jednocześnie w związku z powyższymi propozycjami zmian w Statucie Akcjonariusz zgłosił propozycję zmiany uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, w ramach punktu 8 ogłoszonego porządku obrad uwzględniającego powyższe zmiany w Statucie Spółki. Zgłoszony przez Akcjonariusza tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-09-26 | Piotr Szczeblewski | Prezes Zarządu | |||
2017-09-26 | Dariusz Szczechowski | Wiceprezes Zarządu | |||