BRASTER (BRA): Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 roku. - raport 6
Raport bieżący nr 6/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna w nawiązaniu do raportu nr 3/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ) na dzień 3 kwietnia 2017 roku, zawierającego proponowany porządek obrad zgromadzenia, informuje, że otrzymał na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych od akcjonariuszy - Marcina Halickiego, Henryka Jaremka, Konrada Kowalczuka oraz Grzegorza Pielaka (Akcjonariusze) – żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ następujących spraw:
1) podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji serii B zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
2) podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dematerializację akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz o dopuszczenie i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym;
3) podjęcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
4) podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dematerializację akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz o dopuszczenie i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym;
5) podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
W związku z powyższym po dotychczasowym punkcie 12 porządku obrad dodaje się nowe punkty:
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dematerializację akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz o dopuszczenie i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym;
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dematerializację akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz o dopuszczenie i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym.
17. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
Dotychczasowe punkty 13 i 14, otrzymują odpowiednio nr 18 i 19.
W związku z powyższym nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2016;
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej III kadencji.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dematerializację akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz o dopuszczenie i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym;
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dematerializację akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz o dopuszczenie i wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym;
17. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje treść żądania wraz z uzasadnieniem przedłożonym przez Akcjonariuszy w dniu 13 marca 2017 r.
Podstawa prawna szczegółowa:
§38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-03-16 | Henryk Jaremek | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-03-16 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu | |||