MIRACULUM (MIR): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku. - raport 46

Raport bieżący nr 46/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że otrzymał w dniu 08 czerwca 2017r. od akcjonariusza – Pana Marka Kamoli reprezentującego 14,33% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r. następującej sprawy:

wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

Do wniosku został załączony projekt uchwały w powyższej sprawie.

UCHWAŁA NR 26 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

NOWY PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,

e. wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,

f. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,

g. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016,

h. dalszego istnienia Spółki,

i. zmiany Statutu Spółki,

j. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z wprowadzeniem do porządku obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, której nadano Nr 26, zmianie ulegają numery porządkowe niżej wskazanych uchwał:

1. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu- uchwała oznaczona dotychczas Nr 26 otrzymuje Nr 27,

2. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 - uchwała oznaczona dotychczas Nr 27 otrzymuje Nr 28,

3. w sprawie dalszego istnienia Spółki - uchwała oznaczona dotychczas Nr 28 i otrzymuje Nr 29,

4. w sprawie zmiany Statutu Spółki - uchwała oznaczona dotychczas Nr 29 otrzymuje Nr 30,

5. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki - uchwała oznaczona dotychczas Nr 30 otrzymuje Nr 31.

W załączeniu Zarząd przekazuje, uwzględniające ww. zmianę porządku obrad, Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Załączniki