MENNICA (MNC): Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta - raport 45
Raport bieżący nr 45/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka” lub "Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr:
• 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Emitenta,
• 31/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta,
zawiadamia, że Spółka w dniu 18 lipca 2017 roku, w następstwie wykonania uchwał nr 18 i 19 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26 kwietnia 2017r. oraz uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki tekstu jednolitego Statutu, złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS ("Sąd”) wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie następujących zmian Statutu Spółki:
1. § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 51.337.426 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”
otrzymał następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”
2. § 27 pkt. 8 w dotychczasowym brzmieniu:
“Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
(…)
8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,”
otrzymał nowe następujące brzmienie:
" Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
(…)
8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki.”
3. w § 21 ust. 2 po pkt 27 dodano nowy pkt 28 o następującym brzmieniu:
"2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
(…)
28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.”
Emitent, o wydaniu przez Sąd postanowienia o zarejestrowaniu przedmiotowych zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-07-18 | Grzegorz Zambrzycki | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |||
2017-07-18 | Małgorzata Lis-Wąsowska | Prokurent | |||