TXM (TXM): Zmiana porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w związku z wnioskiem akcjonariusza - raport 19

Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Spółka") informuje, że dnia 19 czerwca 2018 roku, na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), otrzymał od spółki 21 Concordia 1 S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusz"), wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 lipca 2018 roku ("NWZ”) poprzez umieszczenie w punkcie 8 porządku obrad tego NWZ następującej sprawy: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TXM S.A.”

Poniżej Zarząd przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10 lipca 2018 r. uwzględniający żądanie uprawnionego Akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Obrad;

3. Sporządzenie Listy Obecności;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7. Przyjęcie porządku Obrad;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TXM S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 8.575.998,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.287.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, (iii) zmiany Statutu Spółki;

10. Podjęcie uchwały w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii H oraz obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iv) zmiany Statutu Spółki;

11. Podjęcie uchwały w sprawie (i) zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 50.160.000,00 zł poprzez emisję nowych akcji, (ii) pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do tych akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, (iii) zmiany Statutu Spółki;

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;

13. Zamknięcie obrad.

Treść wniosku Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem zmiany oraz projekt uchwały stanowią załączniki do niniejszego raportu.

§ 19 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki