CFSA (CFS): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 3
Raport bieżący nr 3/2018
Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, iż w związku z otrzymaniem od uprawnionego akcjonariusza wniosku o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2018 r. ("NWZ”) dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażania zgody na emisję obligacji, dokonał zmiany porządku obrad NWZ opublikowanego raportem bieżącym ESPI nr 2/2018 poprzez dodanie po punkcie dziewiątym kolejnego punktu porządku obrad oznaczonego kolejnym numerem i dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2017 roku w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji. Projekt uchwały zgłoszonej przez ww. akcjonariusza został zamieszczony w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego.
Poniżej Spółka zamieszcza zmieniony planowany porządek obrad NWZ:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 września 2017 roku w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-01-09 | Beata Borowiecka | p.o. Prezesa Zarządu | |||