POLNORD (PND): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.05.2019 r. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 05.03.2019 r., informuje, iż w dniu 21.03.2019 r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze ("Akcjonariusz”) wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 09.05.2019 r. ("NWZ”) punktów porządku obrad w następującym brzmieniu:

Reklama

"4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,

6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki”.

Akcjonariusz wnosi, aby wskazany powyżej punkt 4 został wprowadzony po ogłoszonym punkcie 3. porządku obrad ("Przejęcie porządku obrad NWZ”), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 4. ("Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji) winien otrzymać numer 7, a dotychczasowy punkt 5 – numer 8.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad NWZ.

4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

8. Zamknięcie NWZ.

Spółka przekazuje w załączeniu wniosek Akcjonariusza z dnia 21.03.2019 r., projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.

Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-21Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-03-21Marcin Mosz Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »