INTERFERI (INF): Zmiana porządku obrad NWZ INTERFERIE S.A. zwołanego na 28.12.2017 roku - raport 49
Raport bieżący nr 49/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 6 grudnia 2017 r. uprawniony Akcjonariusz Spółki, tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("dalej Akcjonariusz”), działając w oparciu o przepis art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r. dodatkowych punktów:
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
Treść wniosku uprawnionego Akcjonariusza Spółki, wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem Emitent opublikował w Raporcie bieżącym Nr 48/2017.
Zarząd INTERFERIE S.A. przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. /czwartek/, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie akceptacji istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent opublikował w Raportach bieżących: 47/2017, 48/2017.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-12-07 | Piotr Sosiński | Prezes Zarządu | |||
2017-12-07 | Łukasz Ciołek | Wiceprezes Zarządu | |||