MIRACULUM (MIR): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku dodaje się podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

NOWY PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,

e. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,

f. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016,

g. dalszego istnienia Spółki,

h. zmiany Statutu Spółki,

i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawia treść proponowanej uchwały:

UCHWAŁA NR 28 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 K.s.h w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W związku z wprowadzeniem do porządku obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, której nadano Nr 28, zmianie ulega numer porządkowy uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (oznaczony dotychczas Nr 28) i otrzymuje on Nr 29, a także zmianie ulega numer porządkowy uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (oznaczony dotychczas Nr 29), która otrzymuje Nr 30.

Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowanego dnia 01 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian.

W załączeniu Zarząd przekazuje, uwzględniające ww. zmianę porządku obrad, Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Załączniki