MAXIPIZZA (MXP): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. na wniosek uprawnionych Akcjonariuszy - raport 5

Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki Maxipizza S.A. dalej "Spółka" informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, podmiotów: INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16 oraz Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r., punktu porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Wybór członka Rady Nadzorczej

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,

b) wybór członka Rady Nadzorczej

Do żądania Akcjonariuszy załączono projekty uchwał:

1. "Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 członków ."

2."Do Rady Nadzorczej powołuje się pana Wiktora Tomaszewskiego."

W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu: ''12. Wybór członka Rady Nadzorczej:

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,

b) wybór członka Rady Nadzorczej.''

Dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują numery 13 i 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017.

12, Wybór członka Rady Nadzorczej:

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,

b) wybór członka Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

14. Zamknięcie obrad ZWZA.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaktualizowane projekty uchwał do nowego porządku obrad.

Załączniki