MAXIPIZZA (MXP): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. na wniosek uprawnionych Akcjonariuszy - raport 5
Raport bieżący nr 5/2018
Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki Maxipizza S.A. dalej "Spółka" informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, podmiotów: INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16 oraz Carpathia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, w sprawie umieszczenia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r., punktu porządku obrad w następującym brzmieniu:
1. Wybór członka Rady Nadzorczej
a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
b) wybór członka Rady Nadzorczej
Do żądania Akcjonariuszy załączono projekty uchwał:
1. "Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 członków ."
2."Do Rady Nadzorczej powołuje się pana Wiktora Tomaszewskiego."
W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu: ''12. Wybór członka Rady Nadzorczej:
a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
b) wybór członka Rady Nadzorczej.''
Dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują numery 13 i 14.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017.
12, Wybór członka Rady Nadzorczej:
a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
b) wybór członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.
14. Zamknięcie obrad ZWZA.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaktualizowane projekty uchwał do nowego porządku obrad.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-06-06 | Paweł Molenda | Prezes Zarządu | Paweł Molenda | ||