ALIOR (ALR): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku - raport 22

Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Alior Bank S.A. ("Alior Bank”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku wraz z projektem uchwał, zgłoszonych na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 i 12 Statutu Alior Bank SA.

Na żądanie akcjonariusza zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie punktu w brzmieniu - "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” wobec czego uległ zmianie pkt 14 porządku obrad oraz dotychczasowy pkt 14 porządku obrad został oznaczony numerem 15.

W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie:

a)sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku,

b)sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2016 roku.

6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2016 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku,

b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2016 roku.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie:

a)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku,

b)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2016 roku.

9.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku,

b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2016 roku.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.

14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Alior Bank SA przekazuje przedmiotowy wniosek PZU SA.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki