POLNORD (PND): Zmiana terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.11.2018 r. - raport 54

Raport bieżący nr 54/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2018 z dnia 22.10.2018 r., informuje, że uległ zmianie termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.11.2018 r., na godzinę 12.00 ("NWZ”). Nowy termin NWZ został ustalony na dzień 03.12.2018 r., na godzinę 12.00.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że w związku ze zmianą terminu NWZ zmianie ulegają terminy na podejmowanie czynności przez akcjonariuszy celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ. Poza zmianą daty NWZ, zmianie uległ także porządek obrad NWZ.

W dniu 29.10.2018 r. wpłynął do Spółki od Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad NWZ, zwołanego na dzień 19.11.2018 r. punktów porządku obrad w następującym brzemieniu:

1. "Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki.

2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki zwołuje na dzień 03.12.2018 r. na godzinę 12.00 XXXV NWZ, które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad NWZ.

4. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

7. Zamknięcie NWZ.

Spółka przekazuje w załączeniu pełną treść aktualnego ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz wniosek Akcjonariusza z dnia 29.10.2018 r.

Załączniki