ALTA (AAT): Powołanie Komitetu Audytu - raport 16
Raport bieżący nr 16/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd ALTA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza ALTA S.A. na posiedzeniu w dniu 21.06.2018r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu.
Działając na podstawie art. 128 i 129 Ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089) oraz art. 16A Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powołała stały Komitet Audytu w składzie:
Pan Krzysztof Kaczmarczyk – przewodniczący Komitetu Audytu
Pan Michał Błach – członek Komitetu Audytu
Pan Andrzej Karczykowski – członek Komitetu Audytu
Dotychczas funkcję Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki.
Kadencja Komitetu Audytu jest tożsama z obecna Kadencją Rady Nadzorczej.
Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
- większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-06-21 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |||