MIRACULUM (MIR): Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r. - raport 129
Raport bieżący nr 129/2016
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza – Pana Marka Kamoli reprezentującego 8,94% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r. następujących spraw:
a. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
b. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
Do wniosku zostały załączone projekty uchwał w powyższych sprawach.
W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [..], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii [..] oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [..], praw do akcji serii [..] oraz praw poboru akcji serii [..], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Treść uchwał przedstawiona przez akcjonariusza:
UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 stycznia 2017 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1
Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
_______________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 stycznia 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1
Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
_______________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-12-22 | Monika Nowakowska | Prezes Zarządu | |||
2016-12-22 | Tomasz Tuora | Członek Zarządu | |||