HERKULES (HRS): Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.zwołanego na 03 lutego 2017 roku - raport 80

Raport bieżący nr 80/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Herkules S.A. (dalej jako "Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 grudnia 2016 roku od Pana Tomasza Kwiecińskiego, jako akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 03 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad.

Wniosek akcjonariusza dotyczy umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych.

2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki.

W związku z powyższym Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się punkty numer 9. 10. i 11. o następującym brzmieniu:

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki

i zasad nabywania akcji własnych Spółki.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki.

Tym samym punkty numer 9. oraz numer 10. dotychczasowego porządku obrad otrzymują odpowiednio numer 12. i numer 13.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 lutego 2017 roku jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Odwołanie członka Rady Nadzorczej.

8. Powołanie członka Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedłożone przez akcjonariusza projekty uchwał dotyczące punktów wprowadzonych do porządku obrad.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki