IALBGR (IAG): Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - raport 51
Raport bieżący nr 51/2016
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "SMT S.A."), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2016 ("NWZ”) informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariuszy Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad NWZ. Nowe punkty – dodane na żądanie akcjonariuszy - zostały wskazane poniżej (pkt 6, 9, 10). Po wprowadzonych zgodnie z żądaniami akcjonariuszy zmianach, porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 9 marca 2016 r. przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6) Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy.
7) Podjęcie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad programu motywacyjnego dla członków organów spółki opartego o akcje spółki – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy.
10) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 5.000,00 zł miesięcznie – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy.
11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13) Wolne wnioski,
14) Zamknięcie obrad.
W ramach istniejących spraw oraz spraw dodanych do porządku obrad, akcjonariusze Emitenta przedstawili następujące projekty uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Emitenta;
2. Projekt uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Emitenta oraz obniżenia kapitału zakładowego Emitenta;
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Ponadto, Emitent informuje, że zostało zgłoszonych pięć kandydatur do Rady Nadzorczej. O wszystkich kandydaturach Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.
Treść projektów uchwał akcjonariuszy oraz żądania akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu. W załączeniu do raportu, Emitent przekazuje także zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał NWZ.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-02-19 | Przemysław Soroka | Wiceprezes Zarządu | Przemysław Soroka | ||
2016-02-19 | Szymon Pura | Wiceprezes Zarządu | Szymon Pura | ||