KRUSZWICA (KSW): Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. zwołanego na dzień 08 czerwca 2016 roku. Publikacja projektów uchwał, proponowanych przez akcjonariusza. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica” S.A. ("Spółka”), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ”), o którym Spółka informowała w formie raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 12 maja 2016 roku, informuje że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki – Koninklijke Bunge B.V. z siedzibą w Rotterdamie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad ZWZ.

Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad ZWZ, po punkcie 8 porządku obrad, nowych punktów – 9 i 10, o następującej treści:

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanych członków Rady Nadzorczej

Spółki.

W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08 czerwca 2016 roku, otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2015, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, rocznego sprawozdania finansowego

Spółki za rok 2015, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanych członków Rady Nadzorczej

11.Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiamy zmienioną, pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał, w tym zgłoszonych przez akcjonariusza nr 27/2016 i 28/2016 wraz z uzasadnieniem.

Załączniki