BAHOLDING (BAH): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Marvipol S.A.:

1. W dniu 25 czerwca 2015 r. członek Rady Nadzorczej Pan Aleksander Chłopecki, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył, oświadczenie o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2015 r., bez podania przyczyny, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A.

2. W dniu 25 czerwca 2015 r. członek Rady Nadzorczej Pan Wiesław Mariusz Różacki, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2015 r., z przyczyn osobistych, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A.

3. W dniu 25 czerwca 2015 r. członek Rady Nadzorczej Pan Cezary Dariusz Kozanecki złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2015 r., z przyczyn osobistych, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A.

4. W dniu 25 czerwca 2015 r. członek Rady Nadzorczej Pan Konstanty Grzegorz Malejczyk złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2015 r., z przyczyn osobistych, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A.

5. W dniu 25 czerwca 2015 r. członek Rady Nadzorczej Pan Jacek Wojciech Jonak złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 25 czerwca 2015 r., z przyczyn osobistych, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A.

6. W dniu 25 czerwca 2015 r. Mariusz Wojciech Książek, działając jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu spółki pod firmą Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste Książek Holding Sp. z o.o. zawarte w § 17 ust. 3 Statutu Marvipol S.A. powołał do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Pana Aleksandra Chłopeckiego, powierzając jednocześnie Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. W dniu 25 czerwca 2015 r. Mariusz Wojciech Książek, działając jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu spółki pod firmą Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste Książek Holding Sp. z o.o. zawarte w § 17 ust. 3 Statutu Marvipol S.A. powołał do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Pana Krzysztofa Brejdak.

8. W dniu 25 czerwca 2015 r. Mariusz Wojciech Książek, działając jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu spółki pod firmą Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste Książek Holding Sp. z o.o. zawarte w § 17 ust. 3 Statutu Marvipol S.A. powołał do składu Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Pana Andrzeja Malinowskiego.

Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Pana Aleksandra Chłopeckiego stanowiska:

• Uniwersytet Warszawski, 1990, magister prawa; Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma w Bonn, Niemcy, Magister Prawa Porównawczego; Uniwersytet Warszawski, dr hab.

• 1991 – 1994, 1997 – 2000 i 2001 – 2004 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – ostatnia pełniona funkcja – Zastępca Przewodniczącego ds. Prawnych.

• 2004 – 2006 Członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

• 2005 – 2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A.

• 2006 – 2010 wspólnik Kancelarii Prawnej Chłopecki, Sobolewska i Wspólnicy, Doradcy Prawni sp. komandytowa.

• 2009 – 2011 członek Rady Nadzorczej Elektrobudowa S.A.

• 2010 – obecnie Of Counsel w kancelarii Detons.

• Ponadto Pan Aleksander Chłopecki pełni funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Pana Krzysztofa Brejdak stanowiska:

• Magister ekonomii; Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

• Karierę zawodową rozpoczął w energetyce - w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała w 1986 roku. W latach 1989-1991 pracował na stanowisku Dyrektora ds. ekonomicznych i pracowniczych.

• Z rynkiem bankowym związany od 1991 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Banku BPH SA. Od roku 1991 do 1995 był Z-cą Dyrektora Oddziału BPH w Bielsku-Białej oraz Dyrektorem Oddziału BPH w Gliwicach a następnie Banku Śląskiego w Katowicach.

• W latach 1996-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BPH SA w Krakowie. Od roku 1999 do 2006 był Wiceprezesem Zarządu ING Bank Śląski SA. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach.

• W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska.

• W latach 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA w Katowicach.

• W latach 1991 — 2014 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości oraz usług leasingowych.

• Aktualnie posiada firmę doradczą o profilu: efektywny nadzór właścicielski, restrukturyzacja firm, zarządzanie projektami optymalizującymi koszty oraz procesy zarządcze.

Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Pana Andrzeja Malinowskiego stanowiska:

• Doktor nauk ekonomicznych; jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

• Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 10 000 przedsiębiorstw, zatrudniających około 5 milionów pracowników.

• Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego.

• Był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno – Społecznym. W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 roku został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015.