BIOMEDLUB (BML): Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta - raport 63

Raport bieżący nr 63/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Pan Dariusz Kucowicz, pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, został powołany przez Radę Nadzorczą Emitenta do pełnienia funkcji członka zarządu Spółki z dniem 20 grudnia 2016 roku. Przedmiotowa decyzja służy realizacji koncepcji przyjętych w planie restrukturyzacyjnym oraz jest wyrazem rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora w celu rozwoju Spółki, co wymaga zaangażowania przedstawiciela właścicieli do poziomu działań operacyjnych.

Zarząd Spółki informuje również o uchwałach Rady Nadzorczej podjętych w dniu 20 grudnia 2016 r.

i) W związku z rezygnacją Pana Dariusza Kucowicza z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz jego powołaniem do składu zarządu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jarosława Błaszczaka. Pan Jarosław Błaszczak pełnił wcześniej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę o powierzeniu funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wiktorowi Napiórze.

ii) Rada Nadzorcza na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, Pani Joanny Szymańskiej-Bulskiej.

iii) Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu zarządu z dniem 20 grudnia 2016 r. Pana Grzegorza Zabiegłego. Pan Grzegorz Zabiegły nadal będzie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego. Zarząd Emitenta zdecydował o podjęciu uchwały w przedmiocie udzielenia prokury samoistnej Panu Grzegorzowi Zabiegłemu (uchwała nr 11/2016 z 20 grudnia 2016 r.), która wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Emitenta.

iv) Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zmianie funkcji pełnionej w Zarządzie przez Pana Adama Siwka. Z dniem 20 grudnia Pan Adam Siwek będzie pełnił funkcję Członka Zarządu ds. finansowych i restrukturyzacyjnych. Dotychczas Pan Adam Siwek pełnił funkcję Członka Zarządu ds. restrukturyzacji i rozwoju.

v) Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Dariusza Kucowicza do składu Zarządu i powierzyła mu funkcje Członka Zarządu ds. rozwoju. Pan Dariusz Kucowicz pełnił wcześniej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzonych zmianach skład Zarządu Emitenta wygląda następująco:

• Pan Andrzej Stachnik – Prezes Zarządu

• Pan Dariusz Kucowicz – Członek Zarządu ds. rozwoju

• Pan Adam Siwek – Członek Zarządu ds. finansowych i restrukturyzacyjnych

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

• Pan Jarosław Błaszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

• Pan Wiktor Napióra – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

• Pan Przemysław Sierocki – Sekretarz Rady Nadzorczej

• Pan Dariusz Maciejuk – członek Rady Nadzorczej

• Pani Joanna Szymańska – Bulska – członek Rady Nadzorczej

Pani Joanna Szymańska-Bulska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz posiada tytuł MBA in International Business, który uzyskała podczas studiów podyplomowych w Graduate School of International Business of the University of Bristol w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny w latach 1989-1992 pracowała w szpitalu jako lekarz stażysta i młodszy asystent. Z przemysłem farmaceutycznym związana jest od roku 1992. W latach 1992-1999 pracowała w szwajcarskiej firmie farmaceutycznej Ciba Geigy (później Novartis), Następnie w latach 1999-2006 związana była z największym europejskim dystrybutorem farmaceutyków Phoenix Pharma AG, gdzie na początku pracowała jako dyrektor ds. inwestycji zagranicznych w centrali koncernu w Niemczech. Po powrocie do Polski w roku 2000 w Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o. pełniła funkcję członka zarządu i dyrektora wykonawczego odpowiedzialnego za rozwój, sprzedaż i marketing. W latach 2001-2006 pełniła funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o. W latach 2000-2003 była członkiem rady nadzorczej Izby Chemii i Farmacji Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych - Lewiatan, a w latach 2003-2006 pełniła funkcję członka zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska. W latach 2006/07 była doradcą, a potem dyrektorem w gabinecie Ministra Zdrowia-Profesora Zbigniewa Religii, a następnie dyrektorem Narodowego Centrum Krwi. Od 2008 do 2010 była członkiem zarządu Bioton SA. Od 2010-2012 zasiadała w Radzie Nadzorczej Bioton SA. W latach 2009-2013 była dyrektorem niewykonawczym w MJ Biopharm Pvt Ltd w Mumbaj Indie oraz dyrektorem niewykonawczym w notowanej na giełdzie w Australii biotechnologicznej firmie SciGen w Singapurze. Od 2012 pracuje jako doradca w dziedzinie badań, rozwoju i strategii w założonej przez siebie firmie JSB Pharma. Od 2015 jest członkiem rady nadzorczej Concept Pharm SA.

Joanna Szymańska-Bulska oświadczyła, że: 1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, 2) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, 3) nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej, 5) wedle swojej najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Dariusz Kucowicz, wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie gdzie studiował w latach 1984 - 1990 na wydziałach mechanicznym i górniczym.

Z końcem 1991 zakłada Medicare s.c. uzyskując zezwolenie i następnie koncesję na obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi. W latach 1998 – 2013 - Prezes Zarzadu Medicare Sp. z o.o., natomiast od 2013 przewodniczy Radzie Nadzorczej Medicare Sp. z o.o. Od 2012 r. pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MaxMedicum S.A., zaś od 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Pharmacy Solutions Sp. z o.o. Od roku 1999 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. wyłączając okres w latach 2004 i 2005 kiedy pełnił funkcję Prezesa Zarządu OPDF S.A. Od roku 2008 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w Lublinie. Od roku 2010 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Klif Sp. z o.o. w Lublinie. Od 30 czerwca 2016 do 20 grudnia 2016 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA.

Dariusz Kucowicz oświadczył, że: 1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, 2) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, 3) nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej, 5) wedle swojej najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).