TETA (TET): Zmiany w Statucie Spółki - raport 20
Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TETA SA, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TETA SA w dniu 16 czerwca 2010 roku dokonano następujących zmian w Statucie Spółki:
1. art. 6 Statutu w aktualnym brzmieniu:
"1. Przedmiotem działania spółki jest:
(1) Informatyka - kod PKD 72;
(2) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - kod PKD 73.10.G;
(3) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych kod PKD 73.20.A;
(4) Działalność rachunkowo-księgowa - kod PKD 74.12.Z;
(5) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania kod PKD 74.14.Z;
(6) Badania i analizy techniczne - kod PKD 74.30.Z;
(7) Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu - kod PKD 74.50;
(8) Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia - kod PKD 80.4;
(9) Reprodukcja komputerowych nośników informacji kod PKD 22.33.Z;
(10) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - kod PKD 30.02.Z;
(11) Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych - kod PKD 32;
(12) Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - kod PKD 51;
(13) Handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - kod PKD 52;
(14) Telekomunikacja- kod PKB 64.20;
(15) Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno -rentowych - kod PKD 65;
(16) Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym - kod PKD 67.1;
(17) Obsługa nieruchomości na własny rachunek - kod PKD 70.1;
(18) Wynajem nieruchomości na własny rachunek - kod PKP 70.20.Z;
(19) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych - kod PKB 71.33.Z."
nadano następujące nowe brzmienie:
"Przedmiotem działania spółki jest:
(1) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - kod PKD 58.29Z;
(2) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - kod PKD 95.11.Z;
(3) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - kod PKD 95.12.Z;
(4) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - kod PKD 68.10.Z;
(5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - kod PKD 68.20.Z;
(6) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - kod PKD 77.33.Z;
(7) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - kod PKD 47.6;
(8) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - kod PKD 47.7;
(9) Telekomunikacja - kod PKD 61;
(10) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - kod PKD 62;
(11) Przetwarzanie danych i zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych - kod PKD 63.1;
(12) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - kod PKD 64;
(13) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - kod PKD 66.1;
(14) Działalność związana z zarządzaniem funduszami - kod PKD 66.30.Z;
(15) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe - kod PKD 69.20.Z;
(16) Doradztwo związane z zarządzaniem - kod PKD 70.2;
(17) Badania i analizy techniczne - kod PKD 71.20;
(18) Badania naukowe i prace rozwojowe - kod PKD 72;
(19) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - kod PKD 74.90.Z;
(20) Działalność związana z zatrudnieniem - kod PKD 78;
(21) Pozaszkolne formy edukacji - kod PKD 85.5;
(22) Reprodukcja zapisanych nośników informacji - kod PKD 18.20.Z;
(23) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych - kod PKD 26.1;
(24) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych - kod PKD 26.20.Z; -
(25) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego - kod PKD 26.20.Z;
(26) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku - kod PKD 26.40.Z;
(27) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - kod PKD 27.90.Z;
(28) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych - kod PKD 28.23.Z;
(29) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana - kod PKD 32.99.Z;
(30) Naprawa i konserwacja maszyn - kod PKD 33.12.Z;
(31) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - kod PKD 33.13.Z;
(32) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - kod PKD 33.20.Z;
(33) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - kod PKD 46;
(34) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - kod PKD 47.1;
(35) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacji prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - kod PKD 47.4;
(36) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - kod PKD 47.5;
2. w art. 7 Statutu wykreślono ust. "1a" w następującym brzmieniu:
"1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 3 z dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące siódmego roku (17.12.2007) kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 9.450.000 zł (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy), poprzez emisje nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.";
3. w art. 7 Statutu Spółki wykreślono ust. "1b" w następującym brzmieniu:
"1b. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 2 z dnia 19.02.2009 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 12.276.831 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych), to jest o kwotę nie większą niż 962.167 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 962.167 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K.";
4. art. 26 Statutu w aktualnym brzmieniu:
"Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy, mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu spółki na okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów podpisana przez Przewodniczącego. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji."
nadano następujące nowe brzmienie:
"Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy, mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu spółki na okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu spółki oraz żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany w żądaniu adres. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów podpisana przez Przewodniczącego. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji.";
5. w art. 27 ust. 3 liczbę "10" zastąpiono cyfrą "5";
6. w art. 27 dodano ust. "4a" w następującym brzmieniu:
"Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.";
7. w art. 28 ust. 1 liczbę "10" zastąpiono cyfrą "5";
8. art. 29 Statutu w aktualnym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu i zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, W razie zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak też podać treść projektowych zmian."
nadano następujące nowe brzmienie:
"Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."
Zarząd TETA SA dodatkowo informuje, iż na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważniono Radę Nadzorczą do przyjęcia Tekstu Jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego powyższe zmiany. Wobec powyższego pełna treść Tekstu Jednolitego Statutu Spółki zostanie przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego ustanowieniu przez Radę Nadzorczą.
Jerzy Krawczyk - Prezes Zarządu
