ALTA (AAT): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ALTA S.A. - raport 5
Raport bieżący nr 5/2018
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Zarząd ALTA S.A. informuje, że w dniu 27.02.2018r. nastąpiły niżej wymienione zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
1.Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.
Pan Lesław Aleksander Moritz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A. Zgodnie z pismem, rezygnacja skutkuje z dniem 27.02.2018r.
Pan Lesław Aleksander Moritz wskazał, że przyczyną rezygnacji są powody osobiste.
2.Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r. uchwałą numer 5 z dnia 27.02.2018r. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, podjęło decyzję o odwołaniu z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A. Pana Michała Jacka Dorszewskiego.
Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
3.Powołanie członków Rady Nadzorczej ALTA S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r. uchwałą numer 6 z dnia 27.02.2018r. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, podjęło decyzję o powołaniu Pana Marka Garlińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.
Pan Marek Garliński złożył oświadczenie wskazując, że: nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazane w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego, obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r. uchwałą numer 7 dnia 27.02.2018r. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, podjęło decyzję o powołaniu Pana Krzysztofa Kaczmarczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Pan Krzysztof Kaczmarczyk złożył oświadczenie wskazując, że: nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej wskazane w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego, obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Przebieg pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-02-27 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |||