TORPOL (TOR): Zwołanie na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 18 grudnia 2017 roku - raport 73
Raport bieżący nr 73/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 listopada 2017 r. do Spółki wpłynął wniosek wystosowany przez Towarzystwo Finansowe "Silesia” Sp. z o.o. jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego TORPOL S.A., skierowany na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 13 ust. II Statutu Spółki, w sprawie zwołania na dzień 18 grudnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie TORPOL Spółki Akcyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej TORPOL Spółki Akcyjnej.
8. Zamknięcie obrad.
Wraz z wnioskiem w sprawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawione zostały projekty uchwał, które Spółka przekazuje w załączeniu.
Mając powyższe na uwadze Zarząd TORPOL S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1w zw. z art. 400 § 1 i 2, art. 4021 i art. 4022 (KSH) oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r., o godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala C, parter), przy ul. Postępu 17 A w Warszawie.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-20 | Grzegorz Grabowski | Prezes Zarządu | Grzegorz Grabowski | ||
2017-11-20 | Michał Ulatowski | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | Michał Ulatowski | ||