APLITT (API): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 51

Raport bieżący nr 51/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, zarejestrowanej w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000213059, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2008 roku, na godzinę 10:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sopocie przy ul. Władysława IV 22 w auli A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

8. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 ust. 2 ksh, wobec zamierzonej zmiany Statutu, przedstawia się treść projektowanych zmian. § 25 ust. 4. Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie: "Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 niniejszego Statutu." proponowane nowe brzmienie: "Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu."

Jednocześnie Zarząd Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. informuje, iż akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki tj. w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej w terminie 09 grudnia 2008 roku do godz.16: 00.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 39 ust. 1 pkt 1,2.
Ewa Bereśniewicz- Kozłowska - Prezes Zarządu