ABADONRE (ABA): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej "Emitent" niniejszym informuje, iż zwołał na dzień 13 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anety Kensoń w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 41, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne.

3) Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5) Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu.

11) Wolne wnioski i sprawy rożne.

12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego Raportu Emitent przekazuje:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu oraz;

2) treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Emitent planuje zmianę:

1) § 12 ust. 5 Statutu, w ten sposób, iż jego dotychczasowe brzmienie:

"Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria określone dla takich członków Rady Nadzorczej w obowiązującym Spółkę zbiorze dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

planuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

"Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria niezależności określone w:

1) powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności dotyczących biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz nadzoru publicznego,

2) zbiorze dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

3) Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)”.

2) § 15 Statutu, w ten sposób, iż jego dotychczasowe brzmienie:

1. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 6 (sześć) członków, przy Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu.

2. Komitet Audytu konstytuowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzy) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

4. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków, zadania Komitetu Audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza”.

planuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

"1. W Spółce działa Komitet Audytu, który jest stałym komitetem funkcjonującym w ramach Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Powołanie do składu Komitetu Audytu wygasa z chwilą wygaśnięcia madantu członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza może też w każdym czasie odwołać poszczególnych członków Komitetu Audytu z jego składu.

2. Komitet Audytu konstytuowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna w rozumieniu kryteriów, o których mowa w § 12 ust. 5 Statutu.

3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy regulującej wymagania odnoszące się do komitetu audytu.

4. Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w obowiązujących przepisach prawa zadania komitetu audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza. Niezbędną w tym zakresie uchwałę podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki”.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm..

Załączniki