PERFECT (PER): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Perfect Line S.A - raport 2

Raport bieżący nr 2/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Perfect Line S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2A zawiadamia działając na podstawie art. 397 oraz art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, że na dzień 15 kwietnia 2009 roku o godzinie 15 zwołuje w Siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wniosek o publikację ogłoszenia o zwołaniu powyższego NWZA w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostanie złożony w dniu 25.02.2009 roku.

Proponowany porządek obrad NWZA:

1. Otwarcie obrad NWZA.

2. Wybór przewodniczącego NWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad NWZA.

5. Powzięcie uchwał w sprawie:

-Kontynuacji działalności Spółki.

-Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem prawa poboru.

-Upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. Wolne wnioski.

7.Zamknięcie Zgromadzenia.

Projekty uchwał NWZA Perfect Line S.A. zostaną opublikowane w terminie późniejszym, nie później jednak niż 8 dni przed datą jego rozpoczęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art.9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwołanym NWZA jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (02-678), ul. Szturmowa 2A, sekretariat, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzający legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem się zwołanego NWZA, tj. do dnia 8.04. 2009 roku, do godziny 14.30.

Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed NWZA, powinny zawierać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w NWZA zwołanym na dzień 15 kwietnia 2009 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad tego NWZA Spółki Perfect Line S.A.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wpisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na NWZA wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem NWZA.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie około 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia NWZA. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA, w tym przedstawiciele i pełnomocnicy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności
Łukasz Mleczko - Prezes Zarządu