MAGELLAN (MAG): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 lipca 2016 roku - raport 59

Raport bieżący nr 59/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje o zwołaniu na dzień 5 lipca 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, o godzinie 11.00.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Poniżej zestawienie proponowanych zmian w Statucie Spółki:

- § 4 dotychczasowe brzmienie:

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może zakładać i prowadzić delegatury, oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

- § 4 nowe brzmienie:

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może zakładać i prowadzić delegatury, oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

2. Spółka (tj. Magellan S.A.) i jej spółki zależne należą do bankowej grupy kapitałowej Banca Farmafactoring (Grupa BFF) i podlegają w ujęciu skonsolidowanym nadzorowi Banku Włoch.

3. W powyższej funkcji i w ramach polskiego prawa Banca Farmafactoring S.p.A., spółka dominująca Grupy BFF, ma prawo wywierać wpływ poprzez organy Spółki na działalność Spółki, tak aby zapewnić realizację przez Spółkę poleceń Banku Włoch mających na celu utrzymanie stabilności Grupy BFF. Zarząd Spółki, w granicach określonych przez przepisy polskiego prawa, przekazuje Banca Farmafactoring S.p.A wszelkie niezbędne w tym celu dane i informacje lub zapewnia ich przekazanie przez spółki zależne.

4. Spółka zapewnia dostęp do wszelkich informacji lub dokumentów dotyczących Spółki i jej spółek zależnych, jakich upoważnieni przedstawiciele Banku Włoch zażądają w związku z kontrolą lub innymi czynnościami nadzorczymi, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

5. Spółka może posiadać udziały dające jej kontrolę nad spółkami należącymi do Grupy BFF. W ramach takiej struktury udziałowej Spółka sprawuje, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, rolę koordynatora kontrolowanych przez siebie spółek. W szczególności, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, Spółka zapewni przestrzeganie przez swoje spółki zależne poleceń wydawanych przez spółkę dominującą w wykonaniu jej funkcji kierowniczej i koordynującej w celu realizacji poleceń Banku Włoch mających na celu utrzymanie stabilności Grupy BFF.

- § 10 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:

2. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 4 Członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu – 4 lata.

- § 10 ust. 2 nowe brzmienie:

2. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 5 Członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu – 4 lata.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki