(SOVEREIGN): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sovereign Capital S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 03 października 2016 roku, na godzinę 12:00, w kancelarii notarialnej Krzysztof Kopczyński, Adam Grad spółka cywilna (Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 252), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia;

3. Powołanie komisji skrutacyjnej;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) nabycia akcji własnych serii A i B celem ich umorzenia;

b) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży akcji Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu;

c) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży akcji Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu;

d) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży obligacji serii G i H wyemitowanych prze Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu;

6. Zamknięcie posiedzenia;

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), tj. dnia 17 września 2016 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

a) Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu;

b) Treść projektów uchwał;

c) Wzór pełnomocnictwa;

d) Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika;

Załączniki