KBDOM (KBD): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 07.03.2017 r. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4021 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 marca 2017 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("NWZ”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 19.853.700 złotych poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji do sumy 2,00 złotych oraz przeznaczenia kapitału, uzyskanego w wyniku obniżenia kapitału zakładowego, na pokrycie niepokrytej straty z lat ubiegłych i na kapitał zapasowy, a także zmiany § 7 Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia, bez wynagrodzenia, 100.000 sztuk akcji własnych Serii R o numerach 000001 do 100000 i obniżenia kapitału zakładowego do kwoty 19.653.700 oraz przeznaczenia kapitału, uzyskanego w wyniku obniżenia kapitału zakładowego na kapitał zapasowy, a także zmiany § 7 Statutu Spółki.

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie posiedzenia.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki