ASSECOSEE (ASE): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 16

Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna ("Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 13 czerwca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie, przy ul. Branickiego 13.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) Skreślenie treści §13 ust. 3 pkt 2) o brzmieniu następującym:

"2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej,”

2) Zmiana oznaczenia dotychczasowego postanowienia §13 ust. 3 pkt 3) w brzmieniu: "pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie” i nadanie mu oznaczenia §13 ust.3 pkt 2).

Propozycja zmiany Statutu Spółki związana jest z wnioskiem akcjonariusza dotyczącym skreślenia przysługującego mu uprawnienia osobistego do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

Załączniki