4MASS (4MS): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 marca 2019roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki - raport 8
Raport bieżący nr 8/2019
Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd 4Mass S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 marca 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00,
w lokalu kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał
Kołpa, Sławomir Wiśniewski s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na
okaziciela serii D, dematerializacji akcji serii D oraz praw do Akcji serii D oraz ubiegania się o
wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał
oraz proponowana zmiana Statutu Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-03-01 | Sławomir Lutek | Prezes Zarządu | |||