ZYWIEC (ZWC): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. - raport 76

Raport bieżący nr 76/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z par. 39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :

I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 22.01.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 12:00.

II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spółki

do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu , kod pocztowy 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88 , do dnia 15.01. 2007 r. do godziny 18:00.

III. Porządek obrad :

Porządek obrad.

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

1) umorzenia akcji własnych Grupy Żywiec S.A. nabytych w celu umorzenia,

2) obniżenia kapitału zakładowego Grupy Żywiec S.A. w związku z umorzeniem akcji Spółki,

3) zmiany Statutu Grupy Żywiec S.A. w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.

6.Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh, Zarząd Grupy Żywiec S.A. ("Spółka") podaje niżej proponowane zmiany Statutu :

§ 6 aktualna treść :

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.857.347,50 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy)."

proponowane brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.090.512,50 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy)."

§ 7 aktualna treść :

"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.742.939 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."

proponowane brzmienie :

"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.436.205 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."

Nadto stosownie do wymogów art.455 § 2 Ksh, Zarząd podaje, że:

- celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja proponowanej do uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę i realizacja w części wypłaty środków niezbędnych do dokonania zapłaty przez Spółkę za nabyte akcje własne,

- kapitał zakładowy Spółki ma być obniżony o kwotę 766.835 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych),

- obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 306.734 (słownie: trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenie wyraziło w Uchwale Nr 1/2007 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 października 2007 r.
Marek Włoch - Prokurent