GPRE (GPR): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i warunkowa rezygnacja dyrektorów Spółki - raport 23

Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów (”Zarząd”) spółki Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka”), informuje, iż w dniu 4 października 2017 r. Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ”) na dzień 15 listopada 2017 r. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ

2. Omówienie Wezwania

3. Warunkowe udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów (Uchwała)

4. Warunkowe ponowne powołanie 2 dyrektorów wykonawczych i 7 dyrektorów niewykonawczych Rady Dyrektorów oraz warunkowe powołanie 2 dyrektorów niewykonawczych Rady Dyrektorów (Uchwały)

5. Warunkowe upoważnienie do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji (Uchwała)

6. Warunkowe upoważnienie do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru (Uchwała)

7. Zatwierdzenie przez walne zgromadzenie Spółki dotyczące rozważanych nowych nabyć portfelowych w świetle art. 2:107a holenderskiego kodeksu cywilnego (Uchwała)

8. Propozycja zmiany statutu Spółki i upoważnienia każdego z członków Rady oraz każdego z pracowników Loyens & Loeff N.V. do zawarcia aktu zmiany (Uchwała)

9. Pozostałe sprawy

10. Zamknięcie NWZ

Zwołanie NWZ nastąpiło w związku z ogłoszeniem w dniu 4 października 2017 r. przez Globalworth Asset Managers SRL ("GAM”) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ("Wezwanie”) zgodnie z przepisami art. 90a ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (patrz raport bieżący nr 20 z dnia 4 października 2017 r.)

Ogłoszenie o zwołaniu NZW wraz z materiałami informacyjnymi dla osób uprawnionych do uczestnictwa na NZW jest dostępne na stronie internetowe spółki pod adresem http://www.griffin-premium.com/.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z ogłoszeniem Wezwania wszyscy członkowie Zarządu złożyli warunkowe oświadczenia o rezygnacji z Zarządu pod warunkiem nabycia co najmniej 50,01% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki przez GAM w ramach Wezwania.