MFOOD (MFD): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA - raport 30
Raport bieżący nr 30/2012
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że w oparciu o pismo (informację), Akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożone w dniu 1 grudnia 2012 roku, w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie postanowień art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 22 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki - na dzień 27 grudnia 2012 roku zwołane zostało, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.m-development.pl) w dniu 1 grudnia 2012 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
10. Zamknięcie obrad.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://m-development.pl.
Załączniki:
Plik;Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ M Development SA - 2012-12-27.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Projekty uchwał NWZ M Development SA - 2012-12-27.pdf;Projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
Jerzy Gądek - Prezes Zarządu