BIOERG (BER): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20.09.2016 r. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Bioerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000318399, (dalej zwana także "Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) oraz art. 403 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 września 2016 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem”), które odbędzie się zgodnie z art. 403 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych w Warszawie w budynku przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki;

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;

8) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;

9) Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem znajduje się na stronie Spółki www.bioerg.pl

Załączniki