BACD (BACD): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na dzień 28 listopada 2014 r. - raport 99
Raport bieżący nr 99/2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 listopada 2014 r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki ulica Wiertnicza 107 w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej zmianę w zakresie nazwy Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany działalności Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
11. Wolne głosy i wnioski;
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.inventumtfi.pl.
Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Towarzystwo informuje, iż nie stosuje zasady
IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w związku z tym, iż Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Podstawa prawna:
1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. w Dz. U. 2013, poz. 1382);
2) §38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Załączniki:
- Wzory pełnomocnictw;
- Projekty uchwał na NWZ;
- Ogłoszenie Zarządu w sprawie NWZ.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-10-31 | Robert Ciach | Prezes Zarządu | |||
2014-10-31 | Łukasz Lechowicz | Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu | |||