SYNTHOS (SNS): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 w związku z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U nr 209 poz. 1744 z 2005 roku).

Zarząd Synthos S.A. ("Spółka"), działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 grudnia 2008 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1 (biurowiec D-10).

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. w dniu 23 grudnia 2008 r. :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki - zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia, lub/i zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

5. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 grudnia 2008 roku do godz. 15.00 złożą w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (Dział Prawny, pokój nr 163, - niska część biurowca) imienne świadectwa depozytowe.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (Dział Prawny, pokój nr 163, - niska część biurowca) na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Dariusz Krawczyk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Zbigniew Lange - Wiceprezes Zarządu