ALTERCO (ALT): Zwołanie NWZ - raport 24

Raport bieżący nr 24/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A., działając na podstawie art.399 § 1 i art.400 Ksh oraz art.26 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariuszy Spółki działających w porozumieniu reprezentujących ponad 10% kapitału zakładowego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 maja 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Łańcucie ul. Podzwierzyniec 41.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad NWZ.

2) Wybór Przewodniczącego NWZ.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór komisji skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Podjęcie uchwały w spawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej do pięciu osób.

8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej poprzez jego obniżenie do 2000 zł i 2500 zł w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia strategii wykorzystania przez Spółkę lub zbycia niewykorzystywanych nieruchomości.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań zmierzających do znalezienia inwestora strategicznego dla Spółki.

13) Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.

14) Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru (proponowany dzień prawa poboru: 31.06.2007).

15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Do udziału w NWZ uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej w dniu 18 maja 2007 do godz. 15.00 złożą w sekretariacie Spółki imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia NWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki na 3 dni powszednie przed jego terminem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

I. Zmiana art.7

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja śrub, złączy oraz innych wyrobów metalowych (PKD 28.74 Z)

2) Produkcja narzędzi (PKD 28.62 Z)

3) Działalność handlowa, w tym eksport i import, w zakresie przedmiotu wymienionego w pkt 1 i 2 (PKD 51)

4) Obróbka metali, nakładanie powłok na metale (PKD 28.51 Z)

5) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52 Z)

6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57 Z)

7) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20 Z)

8) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30 Z)

9) Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30)

Proponowane brzmienie (dodanie do dotychczasowej treści art.7 punktów 10-14):

10) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23 Z)

11) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53 B)

12) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54 Z)

13) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12)

14) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.90 Z)

II. Zmiana art.9

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.333.348,70 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się:

1) na 1.283.070 (milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda,

2) na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda.

3) na 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda.

Proponowane brzmienie:

Artykuł 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.666.697,40 zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 40/100) i nie więcej niż 17.333.394,80 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 80/100)

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1) na 1.283.070 (milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda,

2) na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda.

3) na 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda.

4) na nie mniej niż 1.798.070 (milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt) i nie więcej niż 5.394.210 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,41 (dwa złote czterdzieści jeden groszy) zł każda.
Nikodem Bernacki - p.o. Prezesa Zarządu