BOS (BOS): Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z wnioskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, złożonym w oparciu o art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 8 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Żelaznej 32 (wejście od ul. Siennej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.:

a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,

b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału Banku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał NWZ BOŚ S.A. będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym.

Załączniki