PGNIG (PGN): Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 26 marca 2009 roku - raport 24

Raport bieżący nr 24/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 26 marca 2009 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Sporządzenie listy obecności,

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd PGNiG S.A. umów zamiany, na mocy której dojdzie do: zbycia przez PGNiG S.A. udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Diamentowej 15 i składników majątkowych będących wyposażeniem tej nieruchomości na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie w zamian za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Olszewskiego 2B i składniki majątkowe będące wyposażeniem tej nieruchomości przysługujące Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, oraz zbycia przez PGNiG S.A. udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 5 i składników majątkowych będących wyposażeniem tej nieruchomości na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie w zamian za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 1 i składniki majątkowe będące wyposażeniem tej nieruchomości przysługujące Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie,

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków i budowli posadowionych na gruncie oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Dewon Z.S.A.,

8. Sprawy różne,

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe w oryginale należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Biuro Prezydialne), w godzinach 9.00 - 16.00, do dnia 18 marca 2009 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.

Dokument imiennego świadectwa depozytowego podlegający złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem musi być wystawiony zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) z późn. zm. Dokument świadectwa depozytowego sporządzony lub wystawiony z naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt 1-3,6,8,10,12 lub ust. 2 jest nieważny.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.
Michał Szubski - Prezes Zarządu