LENTEX (LTX): Zwołanie NWZA - raport 5

Ogłoszenie

Zarząd Zakładów Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu,

działając na podstawie art. 399 par. 1 i art. 402 par.1 Kodeksu

spółek handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spółki, zwołuje na dzień

11 kwietnia 2003 r. na godz. 11,00 w Lublińcu przy ul. Powstańców

54 (stołówka Lentex), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 

następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

2. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej,

7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie

nieruchomości Spółki,

8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez

Spółkę spółek zależnych oraz wniesienia zorganizowanych części

przedsiębiorstwa Spółki na pokrycie ich kapitałów zakładowych,

9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

10. Zakończenie obrad.

Zarząd Lentex S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami

wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne

świadectwa depozytowe w Spółce, najpóźniej na tydzień przed

odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 03-04-2003 r. do godz.

15,00 wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzące rachunek

inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do

czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy

złożyć w lokalu spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek

administracji, pokój 15 (pokój Kierownika Działu Finansowego).

Zgodnie z art. 407 par. 1 Kodeksu spółek handlowych lista

akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez

trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj. od 08.04.2003 r. do

10.04.2003 r. w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54

pokój 15.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał

mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ

dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 15), w dniach

08-10.04.2003 r.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać

prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo

powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i 

dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy spółki nie

mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni

okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających

osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie

wymieniona w w/w wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się

pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA

będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w 

dniu WZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 9,00.

Na podstawie art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd

podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące artykuły Statutu

Spółki oraz projektowane zmiany.

Dotychczasowy Art. 24 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju

każdego roku.

Otrzymuje następujące brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6

(sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, prawo jego zwołania

przysługuje Radzie Nadzorczej.