PELION (PEL): Zwołanie NWZA - raport 40

Zarząd Spółki "Polska Grupa Farmaceutyczna" SA z siedzibą w Łodzi, zwołuje na dzień 19 września 2003 r., na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

Reklama

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji oraz zmiany § 6 i § 7 Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki.

8. Podjecie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w pkt. 6 porządku obrad, polega na nadaniu § 6 i § 7 następującego brzmienia :

"§ 6. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.471.226 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych) i nie więcej niż 25.251.226zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 12.235.613 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzynaście) i nie więcej niż 12.625.613 (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja. Akcje te są określone jako akcje:

serii A i ponumerowane od 1 do 150.000,

serii B i ponumerowane od 1 do 350.000,

serii C i ponumerowane od 1 do 1.250.000,

serii D i ponumerowane od 1 do 1.279.300,

serii E i ponumerowane od 1 do 2.500.000,

serii F i ponumerowane od 1 do 425.000,

serii G i ponumerowane od 1 do 2.455.000,

serii H i ponumerowane od 1 do 415.380,

serii I i ponumerowane od 1 do 380.835,

serii J i ponumerowane od 1 do 841.785,

serii K i ponumerowane od 1 do 430.000,

serii L i ponumerowane od 1 do 511.750,

serii M i ponumerowane od 1 do 1.246.563,

serii N i ponumerowane od 1 do 390.000."

"§ 7. 1. Wszystkie akcje serii A, B, C, F, H, I i K są imienne. Akcje serii D, E, G, J, L, M i N są na okaziciela.

2. Wszystkie akcje serii A, B, C, F i H są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne se-rii I i K są akcjami zwykłymi."

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w pkt. 7 porządku obrad, polega na :

1) nadaniu § 13 ust. 1 następującego brzmienia :

"§ 13. 1. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 1a), składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie z tym, że w przypadku ustania mandatu któregoś z członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji Rada Nadzorcza działa w składzie czteroosobowym do chwili uzupełnienia składu do pięciu osób. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, roczną kadencję."

2) dodaniu w § 13 ust. 1a) w brzmieniu :

"§ 13. ust. 1a). Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanej w 2003 roku wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003."

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA informuje, iż - zgodnie z art. 11 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą oni w siedzi-bie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3 do dnia 11 września 2003 r. do godz. 20.00.

Zarząd PGF SA wyjaśnia, że ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zawiera pomyłki pisarskie w propozycjach zamierzonych zmian § 6 i §7 Statutu Spółki, błędnie określające ilość akcji serii N oraz ich charakter.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 19+ | walne zgromadzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »