IMPEL (IPL): Zwołanie NWZA - raport 47

Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185, działając

na podstawie art.398 w zw. z art.399 §1 i art.402 KSH oraz §21

Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impel

S.A., które odbędzie się w dniu 5 styczna 2004r. o godz. 10.00 we

Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 7.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór

Przewodniczącego.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Uchwalenie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania 5.000.000

akcji imiennych serii C.

6.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji oraz uchwały w 

sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 7.307.690,00 zł

(słownie: siedem milionów trzysta siedem tysięcy sześćset

dziewięćdziesiąt złotych) poprzez umorzenie 1.461.538

nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii C w celu umorzenia

akcji własnych nabytych od akcjonariuszy.

7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do

ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9.Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.

10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art.402 §2 KSH Zarząd Spółki przedstawia

proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi pięćdziesiąt jeden milionów

pięćset tysięcy (51.500.000,-) złotych.

2.Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji

na okaziciela pierwszej emisji - seria A, o numerach od 000 001 do

200 000, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sto

tysięcy (100 000) akcji na okaziciela drugiej emisji - seria B,

akcje o numerach od 200 001 do 300 000, o wartości nominalnej pięć

(5,-) złotych każda, dziesięć milionów (10.000.000) akcji

imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji

-seria C, akcje o numerach od 300 001 do 10 300 000, o wartości

nominalnej pięć (5,-) złotych każda.

Proponowane brzmienie §6 Statutu:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi siedemdziesiąt pięć milionów sto

dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć (75.192.310,-)

złotych.

2.Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji

na okaziciela pierwszej emisji - seria A, o wartości nominalnej

pięć (5,-) złotych każda, sto tysięcy (100 000) akcji na

okaziciela drugiej emisji - seria B, o wartości nominalnej pięć

(5,-) złotych każda, pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych

uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji - seria

C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony

pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie

(3.538.462) akcje imienne nieuprzywilejowane trzeciej emisji -

seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sześć

milionów (6.000.000) akcji na okaziciela czwartej emisji - seria

D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, dwieście

tysięcy (200.000) akcji na okaziciela piątej emisji - seria E, o 

wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art.406 §1 KSH prawo do

uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej

przynajmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia,

- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą najpóźniej na

tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie

odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe

wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów

wartościowych, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki we

Wrocławiu przy ul.Ślężnej 118, pokój nr 420 do dnia 29 grudnia

2003r., w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00

do 15.00.

Zgodnie z art.407 §1 KSH na trzy dni powszednie przed odbyciem

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we

Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118 zostanie wyłożona do wglądu lista

akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały

informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie

Spółki w godz. od 9.00 do 15.00.

Zgodnie z art.412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu

osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być

udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakami

opłaty skarbowej i zostanie dołączone do protokołu Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z 

rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych

podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do

głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu

przy ul. Powstańców Śląskich 7 w godz. 8.00 do 9.30.

Jednocześnie Zarząd Impel S.A. informuje o podjęciu decyzji o 

zamiarze umorzenia 1.461.538 akcji imiennych serii C, których

zniesienie uprzywilejowania planowane jest w drodze uchwały NWZ w 

dniu 5 stycznia 2004 roku.

Planowane umorzenie akcji odbędzie się w terminie zgodnym ze

stosownymi zapisami KSH.

Po umorzeniu 1.461.538 akcji imiennych serii C:

- liczba akcji Spółki wynosić będzie: 14.838.462,

- ogólna liczba głosów wynikająca z akcji Spółki po umorzeniu

wynosić będzie: 19.838.462.