JELFA (JLF): Zwołanie NWZA - raport 27

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA, działając

na podstawie art. 399, § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24,

ust 1 Statutu Spółki zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

SPÓŁKI na dzień 22 grudnia 2004 r. o godz. 10:00 w siedzibie

Spółki przy ul. Wincentego Pola 21 w Jeleniej Górze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią

przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o 

publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr

49, poz. 447 z późniejszymi zmianami), warunkiem uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa

depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego

Zgromadzenia, to jest do 15 grudnia 2004 r. do godz. 16.00 w 

siedzibie Spółki w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Wincentego

Pola 21 w Biurze Zarządu i nieodebranie go przed terminem

zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo

powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w 

oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Pełnomocnicy

osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych

rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do

reprezentowania tych podmiotów.

Wymagane przepisami prawa dokumenty będą wyłożone w siedzibie

Spółki od dnia 15 grudnia br.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni

powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły

dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu

Zgromadzenia, bezpośrednio przy wejściu na salę obrad w godz. 9.00

- 10.00.