STORMM (STM): Zwołanie NWZA - raport 30

Raport bieżący nr 30/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna w upadłości ( z możliwością zawarcia układu ) w Warszawie , z siedzibą w Warszawie , ul. Obrzeżna 3 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018652 w dniu 11 czerwca 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 września 2005 r. o godzinie 11:00, w sali konferencyjnej Spółki I piętro, w Warszawie ul. Obrzeżna 3

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Powzięcie uchwał o odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Powzięcie uchwał o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad "Dobrych Praktyk Spółek Publicznych"

8. Powzięcie uchwały o powołaniu biegłego rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania i oszacowania szkód wyrządzonych przez akcjonariusza większościowego Mostostal Export S.A. firmie Elektromontaż â�� Warszawa S.A. i akcjonariuszom mniejszościowym.

9. Powzięcie uchwały o zobowiązaniu Zarządu spółki do podjęcia działań mających na celu nabycie akcji własnych spółki od akcjonariusza Mostostal Export S.A. celem zaspokojenia roszczeń spółki których nie można zaspokoić w inny sposób.

10. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Elektromontaż - Warszawa S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w Biurze Spółki Elektromontaż - Warszawa S.A. , Warszawa ul. Obrzeżna 3, II piętro najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2005 r. godz. 14:45.

Tam też , zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych znajdować się będą do wglądu : lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 153 w dniu 8 sierpnia 2005 roku.

Data autoryzacji: 01.08.05 06:04

Ryszard Urban - Członek Zarządu

Wojciech Kołakowski - Prokurent