PROTEKTOR (PRT): Zwołanie NWZA PROTEKTOR S.A. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie informuje, że działając na podst. art. 398 ksh oraz § 24 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie na dzień 7 sierpnia 2007 r. na godz. 12Âş° w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie NWZA.

2.Wybór Przewodniczącego NWZA.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję.

6.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania od dnia 1 stycznia 2008 roku jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR i MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

7.Wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad NWZA.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 ksh, prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno - Prawnym), w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem NWZA imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZA. Zgodnie z treścią art. 407 §1 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA oraz projekty uchwał i inne materiały związane z NWZA zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno-Prawnym na trzy dni robocze przed terminem NWZA, w godzinach od 8.00 do15.00.
Frank Sistermann - Prezes Zarządu
Marek Stryjewski - Wiceprezes Zarządu