SONEL (SON): Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Stanisława Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 1 czerwca 2017r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. Stanisława Wokulskiego 11.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A..

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2016 r.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2016.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2016.

9.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2016.

10.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2016.

11.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2016 r.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2016r.

15.Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2016 r.

16.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2016r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej -

Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej –

Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2016 r.

23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.

24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.

25.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.

26.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

27.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A

28.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Sonel SA, działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259) przekazuje:

1.Ogłoszenie o WZA przygotowane zgodnie z art. 402² kodeksu spółek handlowych

2.Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami

3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Jednocześnie Zarząd SONEL S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza SONEL S.A., działajac zgodnie z zasadą II.Z.11 "Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW 2016”, w dniu 28.03.2017 r. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A., które odbędzie się 1.06.2017r.

Ponadto Zarząd SONEL S.A. informuje, iż Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na stronie internetowej www.sonel.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/WZA.

Załączniki